金道投资

当前位置:主页 > 股票 > 本文内容

泰国警方抓获6600万美元外汇3D庞氏骗局头目

发布时间:2021-01-20 15:49源自:作者:网络阅读()

  最新资讯 警方已经没收了价值10亿泰铢的Forex-3D类资产。

  据当地媒体《曼谷邮报》报道,泰国当局在对Forex-3D庞氏骗局的主谋阿皮鲁克-科蒂发出逮捕令一年多后,于周一将其逮捕。

  根据泰国特别调查部(DSI)的数据,该骗局诈骗了超过8400名有记录的受害者,估计总损失约20亿泰铢(超过6600万美元),是最大的外汇诈骗案之一。

  2019年11月,在Forex-3D未能提供承诺的回报后,第一批受害者寻求帮助,这一欺诈计划惊动了当局。价值数百万美元的财产被查封。

  Kothi是在曼谷的一栋公寓里被抓获的,在突击检查中,警方还查获了他打算在黑市上出售的兰博基尼、几份土地所有权文件、黄金珠宝以及奢侈手表和包包。

  在2019年12月对Forex-3D关联场所的第一次突击检查中,警方发现了约39.54万美元的现金,以及一辆价值950万泰铢的波切汽车、价值130万泰铢的哈雷戴维森摩托车、一辆丰田Alphard面包车,以及一些文件和其他贵重物品。在另一次突袭中,警方没收了一辆价值2700万泰铢的阿斯顿-马丁Vanquish汽车。

  不过,科蒂早前从当局手中溜走,并藏匿于新加坡和马来西亚。据当地官员透露,肇事者据信于去年10月重新进入与柬埔寨陆地交界的泰国。

  报道概述,被指控的肇事者声称,Forex-3D在迪拜、新加坡和香港经营三家外汇交易所,但无法向当局提供任何证据。

  虽然目前还不清楚对Kothi的指控细节,但他否认了当局提出的一些指控,并决定打这场法律战。

  与此同时,泰国当局正集中精力通过出售价值约10亿泰铢的被扣押房产和其他资产来退还给受害者。

投资有风险,入市需谨慎

首页 GWFX外汇 金道贵金属 GW原油 股票 金道期货投资 关于我们 模拟交易开户      Copyright ©2020 金道投资 版权所有