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Equiti Capital卷入相关庞氏圈套 受害人起诉求索赔

发布时间:2020-11-26 09:33源自:作者:网络阅读()

  最新外汇资讯 : 日前,Equiti Capital伦敦分部被一名投资者指控与一宗价值9300万英镑的庞氏圈套的运营者勾通,现在美国证券买卖委员会(SEC)正在对相关情形进行调查。

  英国主流媒体称,Equiti Capital否认有不法行为。但其正面临投资者的起诉,要求归还其作为由Mediatrix Capital控制的公司提供的庞大投资产物的主要经纪人收取的1300万美元佣金中的一部门。

  据《逐日电讯报》报道,Mediatrix向投资者召募资金,并答应行使买卖算法发生巨额回报。今后,Mediatrix的三名卖力人在美国面临刑事起诉,他们被指控将跨越3500万美元的客户现金挪作私用,包罗破费1200万美元购置房地产,昂贵珠宝及三辆路虎车。

  美国证券买卖委员会在美国执法程序中指控Mediatrix卖力人涉嫌 “庞氏圈套式支付”,以归还撤资的投资者,并遮盖他们的损失。

  Equiti Capital是一家差价合约和外汇的流动性提供商,该买卖商前身为Divisa UK Limited。2018年11月,Divisa UK Limited接受其母公司Equiti Group Limited的品牌和名称,今后并以新品牌Equiti Capital的名义最先运营。该公司担任Blue Isle 1的经纪人后被卷入这一丑闻,Blue Isle 1由Mediatrix控股介入,并向其支付了投资者资金。

  在本月提交给伦敦高等法院的文件中,开曼群岛投资基金Dismatrix和两家子公司Asyndenton和Polysyndenton声称,Equiti Capital知道或应该知道Mediatrix涉嫌敲诈。

  申诉人称,Equiti Capital应该知道这两家公司存在敲诈流动或洗钱的高风险,缘故原由有几个,包罗Mediatrix和Blue Isle 1都不受任何金融羁系机构的羁系,以及外汇买卖的固有风险。没有任何迹象解释Equiti Capital是被指控的敲诈行为的一方。此外,申诉人要求Equiti Capital归还与Mediatrix投资有关的1,300万美元的用度和佣金部门,外加每年8%的利息。

  Equiti Capital的发言人就该事宜向《逐日电讯报》发表声明称:“这些指控毫无根据,毫无道理。Equiti Capital从未与Mediatrix或任何索赔人有任何关系。我们将勉力为这一轻率的指控辩护。”

  Equiti Capital的营业遍布全球,包罗英国、亚美尼亚、阿联酋、约旦和美国。该团体的英国实体Equiti Capital UK Limited去年的税前利润为56.9万美元,销售额为2460万美元。

投资有风险,入市需谨慎

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