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由CFTC提起针对外汇庞氏圈套的案件取得裁定

发布时间:2020-11-06 09:42源自:作者:网络阅读()

  最新资讯: 美国商品期货生意业务委员会(CFTC)日前宣告,科罗拉多州地方法院对被控告的人Venture Capital Investments LLC(以下简称:“VCI”)及其负责人兼司理Breonna Clark作出讯断,控告其在数字资产和外汇庞氏圈套中敲诈性地招徕和调用客户资金。

  该案件原于2020年2月14日由CFTC提起诉讼。法院裁定,被控告的人敲诈性地招徕凌驾72名客户投资商品池,这些商品池据称可以生意业务外汇和数字资产,包含比特币,但随后却调用了这些钱。另外,法院还发明,被控告的人重要经由过程运用社交媒体来诱惑客户,揄扬他们所谓的 “生意业务巨匠团队 ”可以供应稳固的生意业务利润。法院发明,被控告的人调用客户的资金,用于购置一辆奢华汽车等。被控告的人还应用客户的钱向别人付出庞氏圈套式的款子,以保持这个设计。合计,被控告的人以敲诈手腕征乞降调用了450,302美圆。

  依据讯断书,请求VCI和Clark向上当客户付出450,302美圆的赔偿金、450,302美圆的民事钱银罚款和CFTC的用度。另外,被控告的人现被永远制止处置违背《商品生意业务法》(CEA)和CFTC律例的行动,并制止在CFTC注册和在任何CFTC羁系的市场举行生意业务。

  CFTC提示受害者,因为不法分子大概没有充足的资金或资产,送还令大概没法追回丧失的资金。美国商品期货生意业务委员会将继承积极争取庇护客户,确保追查不法分子的义务。

  末了,CFTC谢谢保加利亚金融监视委员会、圣文森特和格林纳丁斯金融效劳管理局、塞舌尔金融效劳管理局、英国金融行动管理局和新西兰金融市场管理局的辅佐。

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