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FCA曝光多家“套牌”实体

发布时间:2020-10-23 09:33源自:作者:网络阅读()

BaFin喊停Premium Service ECN GmbH的汇款业务

Premium Service ECN GmbH的汇款业务未经授权,必须立即终止。

  最新资讯 : 英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出一家名为Meritkapital.co ,Lending Expert, Capital24 Option 的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为套牌公司)。该套牌平台的名称、网站域名等信息与真正已获FCA发牌的公司有一些相似之处,需细心区分。

  身份盗用是“套牌平台”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。

  为了保护自己免受套牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。

  1.

  套牌实体:

  名称:Meritkapital.co (套牌FCA发牌公司)

  电话: 442037699204

  邮箱: support@wallwoodbroker.com

  网站: www.wallwoodbroker.com

  被套牌的FCA发牌公司信息:

  公司名称: MeritKapital UK Limited

  公司注册号: 720609

  地址: 70 Gracechurch Street, London, EC3V 0XL

  电话: 44020 3865 0430

  邮箱: pioannides@meritkapital.com

  网站: https://www.meritkapital.co.uk/

  公司名称: MeritKapital Ltd

  公司注册号: 520674

  地址: Arch, Makarios III Avenue, Eflapaton Court, 3rd Floor, Limassol, CY-3105, Cypru

  邮箱: pioannides@meritkapital.com

  网站: www.meritkapital.com

  2.

  套牌实体:

  名称:Lending Expert (套牌FCA发牌公司)

  电话: 03308180717

新西兰FMA警告:注意两家未经授权网站

 新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与BND Traders及DMAX相关网站打交道前要谨慎行事。FMA有理由怀疑上述网站存在欺诈嫌疑,其宣传称可以向投资者提供高额回报但要求在提款前预先付款。

  邮箱: finance_team@aol.com

  被套牌的FCA发牌公司信息:

  公司名称: Lending Expert Ltd

  公司注册号: 734116

  地址: 10 Cherryfields Road

  Macclesfield

  Cheshire

  SK11 8RF

  UNITED KINGDOM

  电话: 4407974454920

  邮箱: david@vig.uk

  网站: https://www.lendingexpert.co.uk

  3.

  套牌实体:

  名称:Capital24 Option (套牌FCA发牌公司)

  地址: Stag House, Old London Road, Hertford, 13 7LA

  电话: 1(404) 458-7019

  邮箱: support@capital24option.com

  网站: www.capital24option.com

  被套牌的FCA发牌公司信息:

  公司名称: XTB Limited

  公司注册号: 522157

  地址: 1 Canada Square, Level 9, Office 9.12, Canary Wharf, London, E14 5AA

  电话: 0203 695 3084

  邮箱: compliance@xtb.co.uk

  网站: www.xtb.com

CySEC:已撤销Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd的CIF牌照

塞浦路斯证券和交易委员会(CySEC)昨日(10月21日)发布公告称,根据相关法案条例,已撤销Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd所持有的CIF(塞浦路斯投资公司)牌照(编号:025/04)。

投资有风险,入市需谨慎

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