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FCA针对数十家克隆公司发出警告

发布时间:2020-09-29 10:30源自:作者:网络阅读()

外汇管理局:上半年境外投资净增持债股729亿美元

9月底,国家外汇管理局发布了《2020年上半年中国国际收支报告》(以下简称报告)。报告显示,上半年,我国国际收支总体呈现经常账户小幅顺差、非储备性质金融账户小幅逆差的平衡格局;外汇储备规模保持基本稳定,储备余额维持在3万亿美元以上。

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  最新资讯 : 英国金融行为监管局(FCA)本周对二十多家公司发出了警告,这些公司要么没有任何执照,要么克隆合法平台,设立的目的只是为了欺骗投资者。

  如果一家公司冒用授权公司的名字,或者甚至复制授权公司的设计,以相似的形式向人们推销,监管机构就会将这些公司归类为克隆公司。这些平台是彻头彻尾的欺诈。

  FCA长长的名单包括Forextime UK Limited、Sweet Loanz (Trusted Finance Ltd)、 CarmignacGestion Luxembourg S.A等公司的克隆公司。前述被克隆的公司要么获得了FCA执照,要么受到EEA(欧洲经济区)法律的监管。

  欺诈公司甚至模仿起了星展银行、丰业银行和野村银行等大型银行。

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香港零售外汇经纪商里昂证券(CLSA Premium Ltd)(HKG:6877)宣布,公司的清算提案未通过,公司将继续运营。

  此外,FCA还指出,有几家公司在未获监管机构授权的情况下接洽英国投资者。

  任何在英国提供金融服务的公司都需要获得FCA执照,或者如果它们受到欧洲经济区的监管,则可以使用护照权利。不过,鉴于这些公司的业务性质,英国监管机构将密切关注它们。

  FCA提到的平台有ValueFX、the Wealth Core、Migotrade、Clear Save、British Bonds Company、Easy Money Loan、24Cash Lender、FUNDIZA、Finance Ever、Online MarketShare、AU-F/AUFLimited等等。

  监管机构警告投资者警惕这些公司,不要轻信它们的任何产品,因为它们可能存在欺诈行为。

  与此同时,其他欧洲监管机构也在更新欺诈公司的名单,一些监管机构甚至联系互联网服务提供商以阻止这些公司进入欧洲。

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