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奥地利监管机构暴露了另一家未经授权的外汇经纪人

发布时间:2020-09-29 10:30源自:作者:网络阅读()

BaFin禁止在线交易平台运营商Kleinman Enterprise LTD未经授权展业

在2020年9月11日的通知中,BaFin命令圣文森特和格林纳丁斯的Kleinman Enterprise LTD立即停止其未经授权的自营交易活动。

  最新资讯 : 奥地利金融监管局(FMA)今天再次发布公开警告,这次是针对外汇经纪人Krisimark Ltd的未经授权的活动,该外汇经纪人声称其总部位于保加利亚,并一直在未经授权的情况下在该国提供金融产品。

  Krisimark运营一个名为Starkmarkets的零售外汇和差价合约品牌,该公司为其在保加利亚共和国正式注册成立的公司做广告,注册号为206066758。但是,FMA说,该提供者无权根据当地法律向金融工具提供投资建议或交易服务。

  监管机构最近发现了许多未经监管的实体,被归类为锅炉房诈骗,这是一种欺诈形式,涉及以不请自来的方式联系客户并以相当模糊的股票或奇特的金融产品提供要约。

  鉴于所涉及的固有风险,监管机构还建议不要存款和向这些实体转移资金。尽管过去几年的警告都集中在外汇公司上,但最近大多数不受监管的实体都是加密货币提供商。

FCA针对数十家克隆公司发出警告

英国金融行为监管局(FCA)本周对二十多家公司发出了警告,这些公司要么没有任何执照,要么克隆合法平台,设立的目的只是为了欺骗投资者。

  奥地利金融市场管理局(FMA)有权监督金融市场并强制遵守法规,对未在该国监管机构注册的与密码资产相关的企业处以最高200,000欧元的罚款。

  但是,尽管其最近的警告并没有试图解释虚拟资产类别的优点以及其被采用的背后原因,但监管机构强调了其被滥用的可能性。

  相反,警告重点在于解决使用数字货币的商业模式和投资计划数量日益增加的问题。

  FMA专注于在法律要求的情况下,将未经许可或授权在奥地利经营的任何个人或实体识别并列入黑名单。但是,FMA警告说,有些公司在海外运营,并且只有当当地投资者遇到问题时,才可能向监视公司发出警报。

  FMA使用投资者警告将欺诈性操作,未经授权的服务提供商以及可?能的欺诈行为告知公众。该系统与其他司法管辖区所部署的措施没有什么不同,例如英国金融行为监管局(FCA)或比利时FSMA发出的例行警告。最近的数据支持此措施,可以有效地防止欺诈,使公众更全面地了解情况,并适当警告那些未经授权的服务提供商,他们会抢夺市场参与者。

外汇管理局:上半年境外投资净增持债股729亿美元

9月底,国家外汇管理局发布了《2020年上半年中国国际收支报告》(以下简称报告)。报告显示,上半年,我国国际收支总体呈现经常账户小幅顺差、非储备性质金融账户小幅逆差的平衡格局;外汇储备规模保持基本稳定,储备余额维持在3万亿美元以上。

投资有风险,入市需谨慎

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