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德意志银行前员工被认定犯有欺诈罪

发布时间:2020-09-29 10:29源自:作者:网络阅读()

奥地利监管机构暴露了另一家未经授权的外汇经纪人

奥地利金融监管局(FMA)今天再次发布公开警告,这次是针对外汇经纪人Krisimark Ltd的未经授权的活动,该外汇经纪人声称其总部位于保加利亚,并一直在未经授权的情况下在该国提供金融产品。

  最新资讯 : 美国司法部近日发布了一份声明,德意志银行的两名前雇员——42岁的英国人James Vorley和40岁的法国和阿拉伯联合酋长国的Cedric Chanu——近日被芝加哥联邦陪审团裁定欺诈罪名成立,原因是他们参与了商品交易的欺诈和操纵性交易行为。

  Vorley和Chanu分别被判定犯有3项和7项电信诈骗罪。主持该审判的伊利诺伊州北区地区法官 John J. Tharp, Jr.将于2021年1月21日宣布判决。

BaFin禁止在线交易平台运营商Kleinman Enterprise LTD未经授权展业

在2020年9月11日的通知中,BaFin命令圣文森特和格林纳丁斯的Kleinman Enterprise LTD立即停止其未经授权的自营交易活动。

  据庭审中出示的证据显示,Vorley受雇于德意志银行,在伦敦办事处工作,而Chanu则在这家银行机构的伦敦和新加坡办事处工作。

  该两人在受雇期间,参与了一项欺骗CME集团经营的商品交易所公司交易员的计划。具体而言,被告进行了欺诈性下单,以制造虚假的供需表象。

  司法部刑事司代理助理司法部长Brian C. Rabbitt在声明中评论这一判决时说:今天的陪审团裁决表明,那些试图通过欺诈操纵我们的公共金融市场的人将被陪审团和相关部门追责。&quot

FCA针对数十家克隆公司发出警告

英国金融行为监管局(FCA)本周对二十多家公司发出了警告,这些公司要么没有任何执照,要么克隆合法平台,设立的目的只是为了欺骗投资者。

投资有风险,入市需谨慎

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