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外汇局发布非法买卖外汇从事跨境赌博案例通报

发布时间:2020-09-27 10:06源自:作者:网络阅读()

Citadel Securities财报显示营收和利润均大幅下降

交易行业技术提供商Citadel Securities(欧洲)发布的年度财务报告显示,其2019年营收和利润均大幅下降。

  最新资讯 : 国家外汇管理局9月26日发布关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报。外汇局称,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。

  此次外汇局共公布10起案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统,其中最高处以罚款49.8万元人民币。

需求黯淡 石油产业对未来看法悲观

因新冠疫情持续打击全球经济,主要石油产业生产商和交易商预期未来全球燃料需求黯淡,新冠疫情春季重创燃料需求,造成消费减少逾三分之一,因全球数十亿人的行动受到限制,夏季时消费反弹,但一些疫情受控的国家出现疫情反扑,引发另一波封锁措拖,而这可能阻碍经济复苏。

  2017年7月至2018年3月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  在北京籍李某非法买卖外汇案中,2018年7月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

MFSA发出警告:警惕未授权实体Bitboosting

网站https://bitboosting.com/运营方Bitboosting未获授权,不受MFSA监管。

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