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法国和意大利的监管机构紧盯加密诈骗

发布时间:2020-09-22 09:45源自:作者:网络阅读()

肯尼亚监管机构禁止无牌经纪商使用M-Pesa

此前,该监管机构曾多次对无牌实体发出警告,责令其停止无牌展业。

  最新资讯 : 近日,法国最高金融监管机构AMF公布了一份新的投资网站黑名单,其中包括所谓的数字资产服务提供商(DASP),这些网站没有获得授权在法国境内运营。

  这次受到AMF关注的一家名为BitcoinFrance的公司,表现出了一些投资骗局的显著特征。具体来说,BitcoinFrance声称,一旦注册用户存入至少250美元,就可以免费使用他们专有的比特币交易软件。

  据称,该应用代表他们的客户在比特币/加密货币市场进行交易,每天产生1000美元的收益,并补充说,他们的利润将迅速实现,没有风险。这些说法都带有投资欺诈的特征。

  AMF表示,未经授权的网站的完整名单可以在监管机构的网站上找到,并强调这些可以网站的域名可能会很快变化,而且该名单并不详尽。

  法国正在寻求对加密活动收紧监管,除了此类警告外,该行业监管机构最近还批准了该国首个首次代币发行(ICO)的申请。它还公布了有关数字资产服务提供商许可的新规则,以及申请非强制性许可证的公司的指导方针,并向监管机构通报内部网络安全实践。

东亚银行有限公司因违反监管规定遭香港证监会谴责及罚款420万元

东亚银行有限公司(东亚银行)因没有依监管规定分开存放客户证券,遭香港证券及期货事务监察委员会(证监会)谴责及罚款420万元。

  《Pacte法》包含了非常广泛的措施,涵盖了加密行业的许多方面。目前的法律要求加密货币交易所以及托管提供商必须进行强制性的AMF注册,并获得法国监管机构颁发的认证。法国的主要监管机构证实,它已经参与了其他加密相关的运营商,如交易所平台、托管商和资产管理公司。

  284个域名被意大利Consob禁止访问

  意大利证券监管机构CONSOB今天将一个新的外汇和加密知名品牌列入黑名单。对市场上这些未经授权的行为者采取严格的行动,是因为离岸经纪商继续在意大利追逐在线交易业务,包括在该国加密货币行业的灰色区域行事。

  在处理杠杆交易方面,CONSOB一直是欧洲最警惕和严格的监管机构之一。最近,该监管机构已下令该国的互联网接入提供商(ISP)切断意大利投资者对7家在线经纪商的访问,至今,被CONSOB封锁的黑名单实体的总数达到284个。

  法国和意大利监管机构对加密行业的打击行动是在他们的官员呼吁欧盟委员会审查标准并解决任何可能由稳定币(如Facebook的Libra)造成的干扰之后几天进行的。

  五个欧盟成员国的财政部长表示,尚未披露的稳定币监管框架应该维护集团的货币主权,并解决货币政策的风险。

MFSA针对https://www.zenithfinanceltd.com/的套牌行为发出警告

可疑网站https://www.zenithfinanceltd.com/的实体名称和地址信息与本地一家注册公司Zenith Finance Limited (C 42720)相同,而事实上,该网站与上述持牌实体没有任何关系。

投资有风险,入市需谨慎

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