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CFTC对涉案1.65亿美元国际二元期权骗局参与者提出指控

发布时间:2020-09-04 10:14源自:作者:网络阅读()

  金道环球投资GWFX讯 : 美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事诉讼,指控6名个人和4家公司经营欺诈性二元期权交易计划,从受害者那里获得超过1.65亿美元。

  申诉书指控,从2013年5月1日到2018年4月29日,被告David Cartu、Jonathan Cartu和Joshua Cartu(三兄弟、加拿大人)——在BeeOptions、Glenridge Capital和Rumelia Capital二元期权品牌的网站上向散户推销、提供和销售非法的场外二元期权。

  Cartu兄弟与居住在以色列的一对兄弟--被告Leeav Peretz和Nati Peretz(也是加拿大人)--主要在以色列电话传销,承诺通过交易二元期权获得 “60-85%”的 回报,使许多美国投资者成为受害者。申诉还称,在Cartu和Peretz兄弟的指示下,招揽美国客户的个人经纪人对他们的金融专业知识、报酬结构、实际职位和身份进行了虚假陈述。这些经纪人还谎称所提供的二元期权交易利润可观,而实际上大多数客户都蒙受了亏损。

  同样被指控欺诈的还有来自德克萨斯州奥斯汀的Ryan Masten和他的公司BareIt Media LLC d/b/a SignalPush,以及All Out Marketing Limited、Blue Moon Investments, Ltd.和Orlando Union Inc.,每家公司都是Cartu兄弟之一拥有和控制的离岸实体。

  正如投诉中所指控的那样,Cartu品牌的客户以及后来由第三方经营的其他二元期权品牌的客户通过所涉品牌的网站访问Cartu平台。申诉书指控,Cartu兄弟和Masten通过被告实体采取行动,控制这些交易,并操纵一些交易的结果,迫使客户亏损,为自己创造利润。

  申诉书中提到,Cartu兄弟还经营着Greymountain Management Limited,这是一家现已倒闭的 “支付处理商”,其主要营业地点在爱尔兰。Cartu兄弟利用Greymountain为美国和其他地方的客户转移资金提供便利,用于非法的场外二元期权交易。通过Greymountain和其他相关实体,Cartu兄弟为二元期权交易处理了超过1.65亿美元的信用卡付款。申诉书中还称,Masten和SignalPush向客户提供交易信号和自动交易员服务,并且未能按要求向美国商品期货交易委员会注册。

  在该起诉讼中,美国商品期货交易委员会CFTC要求没收被告的非法所得、民事罚款、赔偿客户损失、永久禁止注册和交易,以及今后不得违反《商品交易法》。

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