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美国SEC收到法院对两名进行二元期权欺诈的个人的行业禁令和罚款令

发布时间:2020-09-01 10:49源自:作者:网络阅读()

  最新资讯 : 美国证券交易委员会SEC近日宣布已收到华盛顿联邦法官裁定,对两名以色列男子进行罚款,因为他们经营的二元期权骗局,骗取了2800多名美国投资者500万美元。

  两名被告名为Anton Senderov和Lior Babazara,他们拥有并控制着LBinary和Ivory Option这两个二元期权品牌。直到最近,这两个网站都是在拉马特甘的LianTech Finance Marketing, Ltd的办公室运作。

  美国证券交易委员会表示,这些经纪商在以色列进行的是 “锅炉房 ”欺诈行为(锅炉房“Boiler room”在商业上指的是一种利用电话、电邮等手段向他人极力推销有问题产品的诈骗手法。由于这些骗局最初是在美国租金低廉、空气闷热的地方进行,因此被名为“锅炉室骗局”。)

  法官Rosanna Malouf Peterson命令34岁的Anton Senderov和37岁的Lior Babazara共同归还他们从该诈骗计划的受害者那里收集的560,773.00美元的非法利润。此外,法院还对这两名被告进行了总计35万美元的民事处罚。

  该命令还禁止被告进入证券行业,尤其是今后不得销售任何二元期权产品。

  SEC向华盛顿东区联邦地方法院提交的申诉书描述了大多数投资者是如何赔钱的,有些投资者在经纪人的工作人员利用欺诈性陈述诱导他们投资后,损失了全部积蓄。SEC还表示,被告通常拒绝让这些客户提款。涉嫌的二元期权欺诈行为发生在2014年1月至2017年8月。

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